PinkWallet es una billetera cripto integral y conforme a la normativa, creada para los usuarios cripto de todo el mundo y sus necesidades de capital transfronterizo, dedicada a ofrecer una gestión de activos y unos servicios de remesas internacionales más seguros, cómodos y accesibles.

Ofrecemos funciones clave como la conversión en tiempo real entre las principales monedas fiat y digitales, transferencias rápidas, pagos globales, custodia de activos y trading de cripto, derribando por completo las barreras entre el sistema financiero tradicional y el mundo cripto, y eliminando puntos de fricción como las operaciones complejas, las comisiones altas y la lentitud de liquidación, para brindar a los usuarios una experiencia financiera integral, eficiente, segura y cómoda. Queremos que cada usuario, esté donde esté, se conecte fácilmente a los mercados globales y controle con libertad el flujo de valor de sus activos digitales.

El equipo de asesoría en sanciones es un componente esencial de nuestro marco global de cumplimiento, que garantiza que el negocio respete la normativa de sanciones, compleja y en constante cambio, de múltiples jurisdicciones. Nos encargamos de seguir la evolución regulatoria, aportar soporte de decisión clave para las alertas escaladas y prestar servicios de asesoría a los distintos departamentos de la empresa. Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con otras funciones de cumplimiento, legal, ingeniería y las áreas de negocio para implantar controles de sanciones eficaces y reducir el riesgo. Fomentamos un ambiente de colaboración y de conocimiento compartido, en el que cada miembro del equipo desempeña un papel crucial para reforzar la capacidad de cumplimiento en materia de sanciones de la organización.

• Seguimiento y revisión de sanciones: mantenerte al día de la evolución de las sanciones de la OFAC, la ONU, la UE y otros organismos globales, y asesorar sobre su impacto en políticas, procedimientos y estándares internos.
• Escalado y decisión de nivel 2: aportar análisis de nivel experto y decidir sobre las alertas de sanciones escaladas por los equipos de nivel 1, incluidas las marcadas por herramientas de análisis de blockchain y de cribado de nombres.
• Servicios de asesoría: actuar como experto en la materia, orientando a las distintas unidades de negocio y equipos funcionales en asuntos complejos de cumplimiento de sanciones.
• Informes: preparar y presentar la documentación requerida ante las autoridades regulatorias.
• Formación y concienciación: desarrollar e impartir programas de formación sobre la normativa de sanciones y sus novedades a los equipos operativos de sanciones y otras partes interesadas.
• Desarrollo de políticas y procedimientos: colaborar en la redacción, actualización y mantenimiento de las políticas y procedimientos relacionados con sanciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
• Investigación: liderar o apoyar investigaciones sobre posibles incidencias de sanciones y escalarlas a la alta dirección o a los departamentos pertinentes cuando sea necesario.
• Colaboración transversal: trabajar en estrecha coordinación con otros departamentos como legal, riesgos y operaciones para asegurar una aplicación coherente de los controles de cumplimiento de sanciones.
• Mejora continua: identificar e implantar mejoras en los procesos de cumplimiento de sanciones, incluidas herramientas de cribado avanzadas y la gestión de alertas.

• Amplia experiencia en cumplimiento de sanciones en banca, fintech u otros sectores de servicios financieros.
• Conocimiento profundo de la normativa de la OFAC y experiencia gestionando sanciones internacionales (UE, ONU, HMT, etc.).
• Experiencia gestionando alertas de sanciones escaladas con herramientas de cribado y de análisis de blockchain.
• Gran capacidad analítica y de toma de decisiones, especialmente en entornos de alta presión.
• Excelentes habilidades de comunicación (escrita y oral), con capacidad para formar y colaborar con equipos transversales.
• Grado en derecho, finanzas, cumplimiento normativo o un campo relacionado (o experiencia equivalente).
• Capacidad para traducir normativas de sanciones complejas en pasos accionables y garantizar el cumplimiento regulatorio.

• Paquete retributivo total competitivo
• Programas de formación y subvenciones educativas para el crecimiento y desarrollo de los empleados
• Diversos programas de team building y eventos de empresa
• Ayudas para salud y comidas
• Plan de salud integral para los empleados y sus familiares a cargo